2022世界杯预选赛日本赛程(www.9cx.net):胡春健 陈龙鑫:涉虚拟钱币领域刑事犯罪研究

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内容摘要

虚拟钱币的去中央化、匿名性、全球可兑换性、生意便捷和不能取消性等特征,决议了由其衍生的违法犯罪具有高智能性、隐藏性和易流传性特点。基于金融科技创新与羁系滞后的矛盾,刑事司法实践中面临统领权争议、侦查取证难度大、执法适用疑心等问题。从刑事犯罪风险角度考察,涉虚拟钱币领域现在对照突出的风险包罗偷窃虚拟钱币风险,诓骗勒索虚拟钱币风险,行使职务便利侵占、挪用或行受贿虚拟钱币风险,非法谋划虚拟钱币风险,行使虚拟钱币洗钱或掩饰遮掩犯罪所得风险,假借虚拟钱币实行金融犯罪风险。有需要通过从完善立法、增强羁系、提高袭击能力和加大宣传力度四个层面,系统性地提出涉虚拟钱币领域刑事犯罪风险的提防对策。

要害词:虚拟钱币  刑事风险  提防对策  金融犯罪  刑事犯罪

近年来,全球区块链手艺和数字钱币快速生长,对国家羁系提出了异常大的挑战。2019年10月24日,中共中央政治局就区块链手艺生长现状和趋势举行第十八次整体学习,反映出国家层面临此问题的高度重视。随着基于区块链手艺发生的比特币、以太币等“虚拟钱币”受到民众热捧,造孽分子乘隙假借“区块链”“虚拟钱币”“ICO(首次代币刊行)”等种种名义从事违法犯罪流动。由于虚拟钱币作为一种互联网金融创新形式,面临执法属性不明确、国家羁系滞后等诸多问题,其高收益背后隐藏着伟大的执法风险,因此,有需要增强涉虚拟钱币领域刑事犯罪研究,就刑事执法适用及犯罪风险提防等方面提出应对之策。

一、涉虚拟钱币领域刑事犯罪特点

FATF(反洗钱金融行动稀奇事情组)对虚拟钱币的界说是“一种价值的数字示意,它可以举行数字化生意,具有交流前言、记账单元和价值存储的功效,但不具有法定的钱币职位”。虚拟钱币最初只能在互联网上购置虚拟商品,但随着品种越来越厚实,稀奇是2009年比特币的降生,其使用局限逐渐扩大,已经从互联网渗透到现实天下当中。作为当前最具有影响力的金融创新产物之一,比特币的泛起,赋予了虚拟钱币新的特征,也为带来了新的风险。本文主要围绕以比特币为代表的新型虚拟钱币睁开相关叙述。

(一)虚拟钱币特征及执法属性

以比特币为代表的新型虚拟钱币,除了具备无实物状态、数字化存储和支付等传统特征之外,还具备去中央化、匿名性、全球可兑换性、生意便捷和不能取消性。

一是去中央化,即刊行与生意不依赖中央银行、政府、企业的支持或信用担保以及传统金融机构的服务,而是通过网络协议,实现单个节点与其他节点的直接交互;

二是匿名性,比特币是一种P2P形式的虚拟的加密数字钱币,其通过地址间的价值交流,即为每笔生意确立差其余地址来实现隐私的珍爱;

三是全球可兑换性,差异于传统虚拟钱币只能换取特定商品或在特定网络空间使用,比特币作为新型虚拟钱币,通过P2P网络节点确认即可实现全球局限内自由流通,虽然部门国家阻止其与法定钱币兑换,但基于网络手艺的全球性,实践中仍然可以通过种种手段直接或间接实现兑换目的;

四是生意便捷和不能取消性,用户只需携带U盘便可在点对点的网络中完成虚拟钱币生意,匿名、免税且不需要经由羁系部门,但比特币生意是不能取消的,只能由收款人退回。

关于虚拟钱币的执法属性,现在海内执法并未作出明确划定,需要从两个层面举行探讨。

一是虚拟钱币是否属于钱币?主流看法以为,虚拟钱币缺乏国家信用支持,难以作为本位币推行商品交流前言职能;数目设置了上限,难以顺应现代经济生长的需要;缺少中央调整机制,与现代信用钱币系统不相顺应,故成不了真正意义上的钱币。从2013年中国人民银行等五部委团结印发《关于提防比特币风险的通知》和2017年中国人民银行等七部委《关于提防代币刊行融资风险的通告》来看,以比特币、以太币等为代表的虚拟钱币不具有与钱币一致的执法职位,并明确阻止代币融资生意平台从事虚拟钱币的兑换、生意等服务。

二是虚拟钱币是否属于执法意义上的财富?对于这一问题,虽然有学者以为虚拟钱币没有财富属性,不应受到执法珍爱;但更多学者则以为虚拟钱币应该作为一种特定财富受执法珍爱。首先,虚拟钱币具有价值性,如比特币在获取历程中要投入物质资源、花费相当的时间成本,相当于凝聚了人类抽象的劳动力;比特币等虚拟钱币可以举行转让并发生经济收益;比特币的数目是有限的,其上限数目实时间已经被手艺锁定,因此比特币等虚拟钱币具有价值性、稀缺性和可支配性等特点,相符虚拟财富的组成要件。同时,《关于提防比特币风险的通知》和《关于提防代币刊行融资风险的通告》亦明确比特币等虚拟钱币可以作为虚拟商品在互联网上生意,小我私人可以持有、转让、生意虚拟钱币,进一步明确了虚拟钱币作为虚拟财富应受执法珍爱。

(二)涉虚拟钱币领域犯罪特点

鉴于虚拟钱币具有的去中央化、匿名性、全球可兑换性、生意便捷性和不能取消性,容易被犯罪分子反向行使,实行相关犯罪。2017年以来,上海市审查机关共解决打着“区块链”“虚拟钱币”旌旗,通过刊行所谓虚拟钱币、数字资产等方式举行非法吸收民众存款、传销、集资诈骗、洗钱、偷窃等案件48件144人。从相关刑事案件来看,涉虚拟钱币领域犯罪出现以下特征:

一是高智能性,有别于传统犯罪,涉虚拟钱币领域犯罪需要行为人具备一定的互联网金融知识和盘算机操作手艺,如通过盘算机病毒或恶意程序攻击他人盘算机系统以窃取虚拟钱币,又如假借虚拟钱币平台举行非法集资等,均需要行为人对相关领域的知识有一定的领会,才气顺遂实行犯罪行为。

二是隐藏性,比特币等虚拟钱币具有去中央化和匿名性特征,用户之间可以直接行使互联网举行生意,并通过确立差异地址来珍爱隐私,使得行为羁系和追踪变得异常难题;虚拟钱币生意具有全球可兑换性和便捷性,不受时间、空间限制,自由度更高、隐藏性更强;同时,相关生意平台的羁系措施和制度还不完善,也很难对可疑生意或违法犯罪行为举行有用识别。

三是易流传性,虚拟钱币作为互联网金融领域新生事物,专业性较强、通俗民众知之甚少,容易被犯罪分子宣传行使,相关行为具有较强的疑惑性;在介入互联网因素后,传统金融所面临的潜在风险被进一步放大,加之虚拟钱币自己具有的去中央化、跨国性特征,导致相关违法犯罪风险的流传与扩散将更为迅速、更为普遍,且更难管控。

(三)涉虚拟钱币领域刑事办案难点

与传统刑事犯罪相比,金融科技创新与羁系滞后的矛盾导致涉虚拟犯罪领域刑事办案面临诸多挑战。

一是刑事统领权归属存在争议。网络空间的虚拟性打破了现实天下的物理空间限制,由于虚拟钱币具有的去中央化和跨国性特征,实践中可能存在犯罪行为实行地难以确认、犯罪行为效果地较为涣散、多个国家或区域均享有统领权等情形。在统领权冲突时,海内统领可能面临协调难题、指定统领层报程序繁琐等问题;国际统领也可能面临统领权原则差异、缺乏国际条约保障、准据法选择难题等问题。

二是侦查取证难度较大。首先,涉虚拟钱币领域犯罪的隐藏性异常强,剖析、甄别、锁定、追踪犯罪嫌疑人的难度显著高于传统犯罪甚至是一样平常的网络犯罪;其次,涉虚拟钱币领域犯罪具有高度专业性和手艺性,办案职员不仅要熟知相关执法律例,领会相关手艺原理,还需要具备一定的办案履历,稀奇是此类案件因涉及电子证据,对侦查取证的规范性要求异常高;再次,由于比特币等虚拟钱币缺乏中央羁系、没有涨跌幅度限制,市场价钱颠簸较大,而现在又缺乏有资质的专业机构举行价钱判定,故难以准确认定犯罪数额。

三是执法适用面临诸多疑心。立法上的滞后性导致虚拟钱币执法属性模糊,进而影响到刑法对涉虚拟钱币领域犯罪行为的有用规制,好比偷窃虚拟钱币是偷窃罪照样涉盘算机犯罪等,涉及罪与非罪、此罪与彼罪等问题时,由于执法缺位,往往只能作出罪或降格处置。除了实体法方面的疑心之外,网络犯罪相关程序性规范不够完善,也给涉虚拟钱币领域犯罪案件解决带来了一定的难题。

二、涉虚拟钱币领域刑事犯罪风险与司法认定

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犹如一把双刃剑,虚拟钱币作为一种互联网金融创新产物,其在快速生长的同时,也对传统的金融羁系和刑事风险控制带来了伟大的挑战。稀奇是对执法属性的争论、犯罪机理的疑心,进一步影响了涉虚拟钱币领域刑事犯罪风险的判断,亟待从理论与实践层面作出实质性回应。

(一)侵入盘算机实行针对虚拟钱币的行为

偷窃虚拟钱币。以比特币为代表的虚拟钱币,自2009年降生后,在2017年到达价值岑岭,单个比特币的价钱一度跨越2万美元。由于虚拟钱币的发生、生意、储存均要经由互联网,因此行使盘算机手艺窃取比特币等虚拟钱币的案件时有发生。如2019年,被告人罗某行使黑客手艺侵入被害单元上海一家网络科技有限公司的服务器,从多币种区块链钱包系统内窃取189万余枚泰达币,转入其手机钱包、火币生意所账户、区块链数字资产兑换平台等小我私人地址内,价值人民币1280万余元。此类案件定性为偷窃罪照样涉盘算机犯罪在司法实践中存在争议,主要涉及虚拟钱币的财富属性问题。通过前文剖析,虚拟钱币具有价值性、稀缺性和可支配性等特点,相符刑法所珍爱的财富特征;同时,认定偷窃罪更有利于珍爱被害人的正当权益,故应当一定偷窃虚拟钱币可以确立偷窃罪,在此基础上再思量想象竞合犯择一重罪的方式来确定详细罪名的适用。

诓骗勒索虚拟钱币。鉴于虚拟钱币的价值性及匿名性特征,容易成为犯罪分子从事诓骗勒索犯罪的主要目的。实践中对照典型的犯罪手段有两种:

一是通过向电脑植入勒索类新型病毒,要求支付虚拟钱币后对加密文档举行解锁;

二是通过向区块链系统植入勒索类新型病毒,行使种种加密算法对虚拟钱币举行再加密,以提供解密私钥为要挟勒索钱财。

由于虚拟钱币具有财富属性,此类犯罪行为可以组成诓骗勒索罪;而在植入病毒的同时,其手段行为也组成损坏盘算机系统犯罪,可凭证牵连犯择一重罪的方式处置。需要注重一种情形,行为人明知自己无法解密,却仍以解密为要挟索要钱财,属于用虚构事实、遮掩真相的手段非法获取他人钱财,此时组成诈骗罪和损坏盘算机系统罪想象竞合犯。

(二)行使职务便利实行针对虚拟钱币的行为

侵占虚拟钱币。网络手艺的生长是把双刃剑,随着互联网金融生长,涉及虚拟钱币领域的公司逐渐增多,行使职务便利侵占虚拟钱币的行为也时有发生。如某科技公司员工仲某,行使自己的治理权限,修改公司电脑内程序,侵吞100个比特币,价值数百万元。法院在讯断追缴返还比特币的同时,却又以非法获取盘算机信息系统数据罪治罪处罚。究其缘故原由,可能是虚拟钱币的执法属性、价钱认定存在争议,故以涉盘算机犯罪来认定。现实上,虚拟钱币虽然在我国被阻止作为钱币使用,但执法并未否认其作为虚拟财富的职位。立法不能能对所有事物是否属于财富都作明确划定,只要相符价值性、稀缺性和可支配性等特点,执法又没有作清扫性划定的,均可以认可其财富属性。凭证刑法第271条划定,职务侵占的工具是本单元的财物,将虚拟钱币作为单元财物来认定并不违反执法,也能为一样平常社会看法所接受,故行为人行使自己的职务便利,窃取、侵吞虚拟钱币的,可以组成职务侵占罪。

挪用虚拟钱币。虚拟钱币的生意便捷性、全球可兑换性及涨幅颠簸较大等特征,为挪用资金类违法犯罪提供了便利。如蔡某等二人行使职务便利,挪用公司“以太坊”这一虚拟钱币,置换成“超级现金”虚拟钱币举行炒币,赚钱后再抛售“超级现金”回购“以太坊”送还公司,炒币盈利由二人中分后占为己有。在案件解决历程中存在两种差异看法,一种看法以为蔡某挪用的虚拟钱币虽不属于资金,但虚拟钱币的变价款属于“本单元资金”,即挪用的是虚拟钱币的价值现金,故应以挪用资金罪治罪量刑;另一种看规则以为虚拟钱币并非资金,但可以以为是“盘算机系统数据”,故以非法获取盘算机信息系统数据罪治罪量刑。笔者赞许第二种看法,挪用资金的犯罪工具只能是本单元资金,因虚拟钱币不具有钱币职位无法认定为资金,故挪用虚拟钱币的行为不组成挪用资金罪。实践中不宜将虚拟钱币扩大注释为“等价值现金”,否则挪用单元任何财物均可以参照注释为“等价值现金”,刑法将本罪的犯罪工具划定为“资金”将失去意义。固然,行为人在挪用虚拟钱币历程中,可能存在一定的侵入或非法获取盘算机系统数据的行为,故可能组成涉盘算机相关犯罪。

行受贿虚拟钱币。虚拟钱币的高价值性、便捷性和隐藏性,可能成为行受贿犯罪中一种新型犯罪方式。鉴于虚拟钱币执法属性方面的争议,一些犯罪嫌疑人还可能会以此为捏词来逃避刑责追究。思量到虚拟钱币虽然无法认定为资金,但可以作为财富,实践中行受贿虚拟钱币的行为和行受贿名贵烟酒、营养品等行为没有本质差异,因此,相关行为可以组成行受贿犯罪。固然,在认定行受贿犯罪历程中,一定会晤临犯罪数额盘算的问题。差异于行受贿名贵烟酒案件中,现在虚拟钱币缺乏第三方权威机构举行价钱判定,实践中可以参考火币网等虚拟钱币大型生意平台每年对主要币种的生意价钱公示,连系虚拟钱币巨细币种之间的等量交流价钱,以犯罪行为实市价钱作为犯罪数额认定的尺度,这样认定对犯罪嫌疑人来说也是对照通情达理的。

(三)非法谋划虚拟钱币的行为

现在,各种“虚拟钱币”、ICO生意平台以及为境内外生意平台提供宣传、引流、支付结算等服务的平台仍较为活跃。凭证2017年《关于提防代币刊行融资风险的通告》等划定,我国现在周全阻止各种虚拟钱币生意平台从事相关营业。凭证该通告,是否即可认定上述行为组成非法谋划罪还存在一定争议。非法谋划罪本质是违反国家专营制度,只有存在正当谋划,才气有非法谋划的问题。根据支付结算条例,虚拟钱币和人民币兑换不属于支付结算营业,人民银行两个非银支付设施也是资金以非银行第三方通道结算认定为支付结算,支付结算仍是通道营业,其通道两头是正当的资金及其他金融显示形式,比特币、以太币等属于海内阻止的虚拟钱币,仍属非法产物,也不应该是支付结算行为,故应该认定为诈骗或洗钱犯罪等其他罪名;若往后虚拟钱币被官方认可,可以认定为支付结算,相关行为才有可能组成非法谋划罪。

(四)行使虚拟钱币洗钱和掩饰遮掩犯罪所得

区块链手艺具有去中央化、匿名性特点,行为人在使用虚拟钱币生意时只会留下钱包地址,并不会关联用户的真实身份,亦不需要银行等中介机构,因此,比特币等虚拟钱币极易成为掩饰、遮掩犯罪所得、洗钱、逃汇等犯罪工具。如犯罪嫌疑人陈某明知其丈夫涉嫌集资诈骗,将用赃款购得的车辆抵押得款后,用于购置虚拟钱币,并将虚拟钱币转移至其丈夫的虚拟钱币账户,为丈夫潜逃提供辅助,涉嫌洗钱罪。凭证搜狐网报道,在2018年美国一家专门研究区块链反洗钱的公司CipherTrace宣布了一份数字加密钱币反洗钱讲述,讲述显示,在2017和2018年,黑客将从生意所盗走的跨越12亿美元赃款和无法计数的线下赃款及赎金等数字加密钱币,通过生意所、洗钱服务提供商洗钱,上述报道足以反映虚拟钱币洗钱风险之大。在此类犯罪中,行为人相关行为的定性一样平常取决于是否明知上游犯罪的类型:若是明知是毒品犯罪、黑社会性子的组织犯罪、恐怖流动犯罪、走私犯罪、贪污行贿犯罪、损坏金融治理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其发生的收益,而实行掩饰遮掩行为的,组成洗钱罪;若是行为人明知的仅仅是归纳综合的犯罪所得,不知道是上述七类犯罪所得,则不组成洗钱罪,可以掩饰、遮掩犯罪所冒犯治罪处罚。若是行为人实行了上游犯罪又实行洗钱等掩饰遮掩行为的,一样平常以为属于事后不能罚行为,不组成洗钱和掩饰遮掩犯罪所冒犯,按上游犯罪治罪处罚。此外,若是系公司、企业或其他单元,在境内购置虚拟钱币后转移至境外再兑换成其他钱币的,还可能组成逃汇罪。

(五)假借虚拟钱币名义实行金融犯罪

随同着虚拟钱币的走红和相关羁系的滞后、缺位,造孽分子可能披着虚拟经济、金融创新的外衣,行使社会民众对区块链手艺、虚拟钱币不领会以及盲目投资理财“挣快钱”的心理,不停更新“障眼法”“隐身术”,以刊行、销售虚拟钱币为名,编造虚伪的或者行使没有生长潜力的虚拟钱币,答应高息回报,招揽投资人投资,相关行为可能涉嫌非法集资犯罪、组织向导传销犯罪或诈骗罪等。如伍某等人非法集资案,其确立公司并开发APP后,以网络交费100%返积分、积分可100%转化为虚拟的“通宝币”、“通宝币”可兑换人民币且兑换比例不停上涨为诱饵,向民众非法集资;在明知“通宝币”上涨一定导致资金链断裂的情形下,又编造出“中宝币”继续引诱社会民众介入集资,至案发共非法集资9.87亿余元。如王某等人组织向导传销案,其对外推荐先容BAC平台(宣称是英国虚拟钱币投资平台),投资人购置积分后,王某等人可为投资人注册BAC账号,平台运营主要方式是控制积分涨跌,诱惑投资人;生长人头赚钱,每推荐一个下线能获得该投资人12%的直推积分,若是下线再推荐,其还能获得一下小我私人1%的释放积分,共能获得15级下线的1%释放积分。又如郭某等人诈骗案,其通过冒充火币网客服的方式笼络客户,并以统一诈骗话术,组织并“炒”微信群、开通投资直播的方式获取被害人信托后,诱骗被害人在其公司推出的平台内投资虚拟钱币,然后由公司员工担任讲师,有意指导客户根据行情反向操作生意,致客户亏损,赚取客户亏损投资款共计380万余元。在解决类似案件历程中,首先要识别行为人的真执行为是投资、生意虚拟钱币,照样以虚拟钱币为名行诈骗、传销之实?是针对特定工具,照样针对不特定社会民众?是否具有非法占有的目的?然后才气准确治罪量刑。

三、涉虚拟钱币领域刑事犯罪风险提防

涉虚拟钱币领域刑事犯罪潜在风险不容低估,但其自己所具有的去中央化、匿名性、全球可兑换性等特征,决议了单纯依赖封堵很难实现犯罪风险的有用提防。在现在海内外对虚拟钱币市场热度依旧不减的形势下,不如将其作为信息时代金融制度自我检视和完善的忧伤契机,通过对虚拟钱币未来生长和规范举行思索,从立法、羁系、袭击和宣传层面,系统性地提出涉虚拟钱币领域刑事犯罪风险的提防对策。

(一)完善涉虚拟钱币领域相关立法

涉虚拟钱币领域相关立法完善需要从三个层面思量。首先,虚拟钱币作为虚拟财富的执法属性需要立法予以逐步确认。现在,民法典第127条划定“执法对数据、网络虚拟财富的珍爱有划定的,遵照其划定”,但虚拟钱币是否属于虚拟财富?是否受到执法珍爱?现在没有明确的执法划定,只有零星的部门规范性文件涉及,相关民事、行政立法有待进一步完善。同时,在刑事领域可通过立法注释、司法注释等方式对刑法第92条予以扩张注释,将虚拟钱币纳入第4项“其他财富”的局限。其次,涉虚拟钱币刑事案件多发于经济犯罪领域,对该领域犯罪行为的规制首先要知足二次违法性的要求,即行为首先违反行政执法律例才可能组成犯罪,因此有需要实时修改完善经济法相关执法律例,使其顺应虚拟钱币等互联网金融生长。若有学者提出“适当介入国际羁系规则的制定,着手起草我国虚拟钱币的羁系执法和规则”。当前可先从反洗钱立法着手,逐步完善各金融羁系领域立法,时机成熟时再专门制订虚拟钱币相关执法律例。最后,要充实连系涉虚拟钱币领域犯罪特征及办案难点问题,实时修订完善相关刑事立法。如针对行使比特币举行外汇生意的风险,建议作废逃汇罪主体身份限制,增设自然人犯罪主体;建议将骗购外汇罪改为非法生意外汇罪,行为方式不再局限于虚构事实、遮掩真相等诱骗行为。同时,针对涉虚拟钱币领域犯罪统领冲突、取证难度大、价钱判定难题、罪名争议等现实问题,应顺应科技生长需要,通过出台司法注释、办案划定或宣布指导案例等方式,明确实体法和程序法方面的适用规则。

(二)增强涉虚拟钱币领域羁系事情

现在我国对虚拟钱币的缺乏明确的羁系律例及羁系系统,2013年《关于提防比特币风险的通知》和2017年《关于提防代币刊行融资风险的通告》接纳“阻止生意平台从事虚拟钱币生意、兑换营业,但认可小我私人持有、转让、生意虚拟钱币”,似乎是虚拟钱币快速生长和羁系履历手艺缺乏情形下不得已的过渡放置。从实践情形来看,单纯阻止生意平台并不能停止投资者在境外平台生意虚拟钱币,基于虚拟钱币在全球的生长趋势,有需要及早增强研究,逐步完善我国虚拟钱币的羁系系统。首先,可以借鉴香港向加密钱币生意所揭晓牌照的相关履历,通过统一揭晓牌照、构建专学生意平台等方式在我国自贸区开展虚拟钱币羁系试验,起劲剖析研究,从预防和治理风险层面入手,对反洗钱政策、羁系主体、羁系手艺、谋划模式、立法等方面积累履历,时机成熟时,再逐步铺开。其次,应明确羁系机构,增强监视检查。形成央行为主导、其他部门配合的金融羁系系统。虽然央行否认了虚拟钱币的钱币职位,但虚拟钱币是体现共识价值的钱币符号,并不是尺度的证券生意标的;央行现在已有专门机构研究区块链和数字钱币,并在苏州试点推行,其对行业领会和羁系能力也是最强的;此外,央行还肩负着反洗钱职能,并率先开展过对比特币平台的监视检查,因此由央行为主导开展羁系具有合理性和可行性。再次,应增强手艺攻关,生长羁系科技。传统金融羁系对虚拟钱币很难施展效力,建议增壮大数据、区块链、人工智能等领域的研究应用,借助数据挖掘手艺周全提高有用线索发现能力,并以人工智能为手段对虚拟钱币生意深度剖析,开展洗钱生意识别和可疑度盘算,从而提高虚拟钱币生意的监测效率。

(三)提高涉虚拟钱币领域犯罪袭击能力

涉虚拟钱币领域犯罪的高智能性、隐藏性、易流传性,对传统的刑事执法、司法机制形成了伟大挑战,若何有用识别犯罪、侦破案件、准确定性,成为该领域袭击犯罪的要害。一是不停提高队伍专业性。建议执法和司法机关适时通过招录或从高等院校、企业调入一些熟悉互联网和金融知识的专业职员,充实队伍,以顺应互联网金融犯罪新事态;增强网络知识、金融知识的学习,约请科研单元或相关大型企业专家开展跨界培训,或者是通过与相关单元、企业互派干警挂职磨炼的方式,培育互联网金融+执法的复合型人才,加速专业化办案团队建设;增强涉虚拟钱币犯罪研究,通过确立相关研究中央或宣布研究课题等形式,对疑难前沿问题开展精湛化研究,充实服务执法办案;注重引入前沿科技、更新取证装备,进一步提高电子证据等方面的取证能力。二是增强执法司法机关相同衔接。一方面要完善行刑衔接机制,注重与金融羁系机构亲热互助,适时搭建信息共享平台,完善线索移送机制,充实行展金融羁系机构在虚拟钱币领域专业知识方面的优势;另一方面要增强公检法三机关之间的协调配合,通过召开联席集会等形式配合对涉虚拟钱币领域犯罪疑难问题举行研究、商量,就相关尺度杀青共识;对重大、疑难庞大案件可接纳审查机关提前介入指导侦查的方式,就侦查偏向、执法适用、取证规范等问题提出意见,提升侦查质量。三是增强袭击相关犯罪的国际互助。虚拟钱币的去中央化、全球可兑换性、生意便捷性,导致该领域犯罪出现出很强的跨国性特征,单靠一国气力难以到达袭击犯罪的目的。我国应增强与国际刑警组织、金融行动稀奇事情组以及其他国家金融羁系部门和司法部门的互助与交流,以反洗钱为重点或主要切入点,领会涉虚拟钱币领域犯罪新动向,配合研究和制订袭击涉虚拟钱币领域犯罪的对策。

(四)加大涉虚拟钱币领域法治宣传教育

当前,天下经济增进低迷,国际经贸摩擦加剧,海内经济下行压力加大;与此同时,近年来房地产市场连续调控、股市低迷、通货膨胀率上涨、实业投资利润回报率低,导致投资渠道逐步缩减。随着比特币等虚拟钱币行情火爆,一些投资者盲目进入“虚拟钱币”领域,缺乏足够的理性和敏感度,导致这一领域风险群集。从系统论角度,犯罪风险提防不仅要注重袭击,更应当从社会层面培育提防意识,稀奇是对区块链、虚拟钱币等互联网金融创新产物,大部门群众因缺乏领会很容易被损害,因此,增强宣传教育显得尤为需要。一是加大普惠金融的宣传力度,辅助消费者领会虚拟钱币等互联网金融产物的性子、品种、潜在风险及相关执法律例,养成优越的投资习惯,提高依法维权能力;二是以典型案例、白皮书等方式适时宣布涉虚拟钱币平安风险提醒,展现犯罪手法、提醒犯罪风险,指导消费者珍爱好小我私人财富,提高判别能力,阻止盲目跟风;三是起劲指导群众举报,涉虚拟钱币领域犯罪具有较强的隐藏性,羁系部门、刑事执法部门有时难以发现,需要搜集社会气力配合监视,相关部门应增强宣传指导,激励群众起劲举报涉虚拟钱币领域违法犯罪线索或提供相关证据,并在核实后予以适当奖励。

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